Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Bei Greatwin Casino prüfen wir jede Identität und jede Zahlung. Diese Seite erklärt Ihnen, wann wir Dokumente verlangen, wie die Prüfung abläuft und welche Regeln für Einzahlungen und Auszahlungen gelten.

Unser Bekenntnis zur Geldwäschereibekämpfung

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Curaçao eGaming (Antillephone N.V.). Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der internationalen Standards gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschliesslich der FATF-Empfehlungen. Geldwäsche ist die Verschleierung illegal erwirtschafteter Gelder durch scheinbar legale Transaktionen. Wir dulden solche Aktivitäten auf unserer Plattform nicht.

Deshalb kombinieren wir technische Systeme mit geschultem Compliance-Personal. Jede verdächtige Transaktion wird dokumentiert, geprüft und bei begründetem Verdacht an die zuständigen Behörden gemeldet. Diese Meldungen erfolgen ohne vorherige Information der betroffenen Person, sofern es das Gesetz verlangt.

Wann wir Ihre Identität prüfen

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte. Bereits bei der Anmeldung bestätigen wir Name, Geburtsdatum und Wohnadresse gegen amtliche Register.

• Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben mit amtlichen Datenquellen
• Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung zwingend
• Schwellenwerte: bei ungewöhnlichen Einzahlungs- oder Auszahlungsmustern
• Verdachtsfälle: jederzeit bei Anhaltspunkten für Geldwäsche

So läuft die Verifizierung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch. Wir bearbeiten vollständige Eingaben innerhalb von 24 Stunden. Fehlt ein Dokument oder ist es unlesbar, benachrichtigen wir Sie per E-Mail.

• Schritt 1: Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto
• Schritt 2: Fotografieren Sie jedes Dokument vollständig, scharf und ohne Blendung
• Schritt 3: Laden Sie die Dateien hoch; akzeptiert werden JPG, PNG und PDF bis 10 MB
• Schritt 4: Wir prüfen und bestätigen Ihnen das Ergebnis per E-Mail

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit beschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Daten einsehen. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser an Regulierungsbehörden und Zahlungsdienstleister, wenn dies gesetzlich erforderlich ist.

Warum wir die Geldquelle erfragen

Bei hohen Einzahlungen, auffälligen Mustern oder grossen Auszahlungen können wir Nachweise zur Herkunft Ihrer Gelder verlangen. Diese Pflicht ergibt sich aus unseren Lizenzbedingungen und dient dazu, auszuschliessen, dass eingesetztes Geld aus illegalen Quellen stammt.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsurkunden oder Erbschaftsdokumente. Die Prüfung dauert je nach Komplexität zwei bis fünf Werktage. Erst nach Abschluss geben wir betroffene Auszahlungen frei.

Kontrollen bei Einzahlung und Auszahlung

Wir überwachen alle Zahlungen automatisch und manuell. Einzahlungen gleichen wir mit den registrierten Zahlungsmitteln ab, Auszahlungen prüfen wir auf Plausibilität im Verhältnis zu Ihrem Spielverhalten. Wir behalten uns vor, Auszahlungen zu verlangsamen oder zu blockieren, wenn Fragen offen sind.

• Auszahlungen erfolgen auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel)
• Mindestauszahlung: CHF 20, Mindesteinzahlung: CHF 10
• Tageslimit für Auszahlungen: CHF 5'000, Monatslimit: CHF 50'000
• E-Wallets und TWINT: bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisung: 1 bis 3 Werktage
• Bei Überschreitung der Limits verlangen wir zusätzliche Nachweise

Was bei fehlender Verifizierung geschieht

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen ein, schränken wir Ihr Konto ein. Einzahlungen bleiben in der Regel möglich, Auszahlungen sperren wir bis zur vollständigen Prüfung.

Stellen sich Dokumente als gefälscht, veraltet oder einer anderen Person zugehörig heraus, schliessen wir das Konto fristlos und erstatten verbleibende Guthaben über den ursprünglichen Zahlungsweg. Falsche Angaben bei der Registrierung führen ebenfalls zur Kontosperrung. In begründeten Fällen erstatten wir Anzeigen an die Behörden.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre nach der Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist schreiben die Antigeldwäscherei-Vorschriften unserer Lizenz vor. Nach Ablauf löschen wir alle Dokumente unwiderruflich.

Sie können jederzeit eine Kopie Ihrer gespeicherten Daten anfordern oder deren Löschung beantragen, soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen. Senden Sie solche Anfragen an [email protected], unser Team antwortet rund um die Uhr.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Dokumentenprüfung erfolgt vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben nur mit amtlichen Datenquellen ab.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Greatwin Casino?

Vollständige und lesbare Dokumente prüfen wir innerhalb von 24 Stunden. Nachweise zur Geldquelle können je nach Umfang zwei bis fünf Werktage beanspruchen.

Warum erhalte ich meine Auszahlung nicht auf ein anderes Konto?

Wir zahlen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel aus, über das Sie eingezahlt haben. Diese Same-Methode-Regel gehört zu unseren Antigeldwäscherei-Massnahmen.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung sperren wir Auszahlungen. Reichen Sie die Dokumente innerhalb von 30 Tagen nicht ein, schränken wir das Konto weiter ein.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschliesslich autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Eine Weitergabe erfolgt nur an Regulierungsbehörden und Zahlungsdienstleister, soweit gesetzlich vorgeschrieben.